¿Qué es ComplyCube?

ComplyCube proporciona una solución completa concebida para asistir a organizaciones de cualquier escala en el cumplimiento efectivo de normativas legales. Facilita procedimientos de validación de identidad, prevención de blanqueo de capitales (AML) y requisitos Conozca a Su Cliente (KYC) mediante una infraestructura tecnológica sólida que abarca más de 220 naciones y acepta más de 10.000 variedades documentales. El sistema incorpora verificaciones biométricas sofisticadas, supervisión constante y evaluación de riesgos para asegurar una onboarding de clientes protegido y una vigilancia continua. Dispone de múltiples modalidades de implementación que comprenden API, SDK y alternativas de baja/cero codificación, adaptándose a distintos modelos empresariales y sectores como fintech, telecomunicaciones, comercio digital y sanidad.

Características Principales

Cobertura internacional extensiva

Soporta validación de identidad y cumplimiento AML en más de 220 países con conexión a más de 3.000 fuentes de información verificadas y más de 10.000 formatos documentales.

Verificación biométrica y documental avanzada

Integra controles biométricos, detección de vitalidad, autenticación RFID y captura inteligente de información para certificar la legitimidad de las identidades de los clientes.

Alternativas de integración versátiles

Proporciona API REST, SDK para dispositivos móviles y web, librerías de cliente y soluciones de baja/cero código para una incorporación ágil y eficiente en los procesos existentes.

Evaluación exhaustiva AML y KYC

Realiza screening de clientes contra registros sancionadores, listados de personas políticamente expuestas, medios desfavorables y vigilancia continuada para preservar el cumplimiento normativo y minimizar amenazas.

Onboarding configurable e intuitivo

Ofrece una experiencia de verificación fluida y asistida con flujos de trabajo personalizables que disminuyen obstáculos para usuarios legítimos mientras previenen conductas fraudulentas.

Casos de Uso

Incorporación de clientes: Simplifique la confirmación de identidad y exámenes de cumplimiento durante el registro de usuarios para garantizar una adhesión ágil y segura.

Conformidad AML: Mecanice la valoración y seguimiento contra el blanqueo de fondos para observar obligaciones regulatorias y evitar delitos económicos.

Administración de riesgos: Califique el nivel de riesgo del cliente mediante sistemas propios de scoring y supervisión permanente para adoptar decisiones comerciales fundamentadas.

Prevención de fraudes: Utilice la autenticación biométrica y validación documental para identificar y obstaculizar actividades ilícitas.

Reportes regulatorios: Genere trazas de auditoría detalladas y documentación de cumplimiento para satisfacer requerimientos supervisores y sustentar revisiones internas.