Présentation de ComplyCube

ComplyCube fournit une solution intégrée permettant aux organisations de toutes dimensions de satisfaire efficacement aux obligations réglementaires.

Cette plateforme prend en charge les procédures de validation d'identité, de prévention du blanchiment de capitaux et de connaissance client grâce à une infrastructure performante couvrant plus de 220 pays et acceptant plus de 10 000 modèles de documents.

Le système intègre des technologies biométriques sophistiquées, un suivi permanent et une analyse des risques pour assurer une intégration client sécurisée et une vigilance continue.

Avec diverses méthodes d'implémentation incluant interfaces de programmation, kits de développement et solutions low-code/no-code, ComplyCube s'ajuste à différents modèles opérationnels et secteurs d'activité comme la finance digitale, les télécoms, le commerce en ligne et la santé.

Fonctionnalités principales

Couverture internationale complète

Assure la validation d'identité et le respect des normes anti-blanchiment dans plus de 220 pays avec accès à plus de 3 000 sources de données vérifiées et plus de 10 000 formats documentaires.

Technologies avancées de vérification

Inclut l'authentification biométrique, la détection de présence physique, la lecture de puces RFID et l'extraction intelligente d'informations pour certifier la légitimité des identités.

Modalités d'intégration adaptatives

Met à disposition des API REST, des SDK pour applications mobiles et web, des bibliothèques de programmation et des solutions low/no-code pour une implantation rapide dans les environnements existants.

Processus complets de conformité

Effectue le screening des clients contre les listes restrictives, les personnalités politiquement exposées, les sources médiatiques négatives et assure un monitoring continu pour préserver la conformité et limiter les risques.

Interface personnalisable et intuitive

Propose un parcours de vérification fluide et assisté avec des workflows configurables qui minimisent les obstacles pour les utilisateurs légitimes tout en décourageant les tentatives frauduleuses.

Scénarios d'utilisation

Onboarding client : Fluidifie la validation d'identité et les contrôles de conformité durant l'inscription pour garantir une intégration à la fois rapide et sécurisée.

Conformité réglementaire : Automatic les processus de filtrage et de surveillance anti-blanchiment pour répondre aux exigences légales et combattre la délinquance financière.

Gestion des risques : Évalue le profil de risque client via un système de scoring exclusif et une due diligence permanente pour éclairer les décisions commerciales.

Prévention des fraudes : Utilise la vérification biométrique et l'authentification documentaire pour identifier et contrer les activités illicites.

Reporting légal : Produit des traces d'audit détaillées et des rapports de conformité pour répondre aux demandes des autorités et soutenir les contrôles internes.